“应受谴责”：1.8亿美元庞氏骗局的负责人被判入狱至少7年

　　

　　

　　一个“应受谴责的”庞氏骗局的头目在1.8亿美元的阴谋中得知了他的命运，这一阴谋使许多受害者付出的代价超过了他们一生的积蓄。

　　托尼·伊尔瓦西今天被判处11年监禁，并有7年的非假释期，这使他有资格在2031年首次获释。

　　该名五十八岁男子较早前承认五项罪名，涉及诈骗及经营无牌金融服务公司。

　　新南威尔士州最高法院法官德博拉·斯威尼(Deborah Sweeney)在宣布判决时表示，在许多情况下，伊尔瓦西犯罪的影响不仅是经济损失，还包括婚姻和家庭关系的破裂。

　　她说:“损失总额巨大，对投资者的影响严重，违法者的不诚实行为无疑应受到谴责。”

　　法庭被告知，在整个策划过程中，伊尔瓦西给自己支付了900多万美元，这些钱被他用于赌博、租赁豪华汽车和房产，以及为度假提供资金。

　　他还从公司的银行账户中拿出250万美元为自己谋利。

　　作为Courtenay House的董事，伊尔瓦西操纵了这一计划，他告诉投资者，他们的资金将在外汇和期货市场进行交易。

　　只有大约3%的投资者资金真正进行了交易，而伊尔瓦西则用支付给他的钱支付给其他客户，他声称这些钱是交易回报。

　　2010年至2010年间，该公司从约585位投资者那里筹集了逾1.8亿美元。

　　超过1.14亿美元作为所谓的利润被偿还，4000万美元被返还给投资者，但近2600万美元从未被追回。

　　投资者还获得了两个“特殊”投资机会，据说这是由于围绕唐纳德·特朗普当选美国总统的市场波动而存在的。

　　2016年12月，为了配合前总统的就职典礼，Iervasi邀请客户投资“美国大选特别交易”。

　　澳大利亚证券和投资委员会于2017年冻结了该公司的资产，并展开了一项调查，而伊尔瓦西在很大程度上给予了配合。

　　2019年，伊尔瓦西向警方报告，他被绑架和殴打，并承认经营庞氏骗局。

　　前Courtenay House承包商阿森·帕普利亚斯(Athan Papoulias)因促进该公司的投资而获得了超过67万美元的报酬，并于2023年被判处两年监禁，作为强化矫正令，以及120小时的社区服务。

　　大卫·斯皮纳还承认了两项刑事指控，涉及他在Courtenay House的角色，包括介绍新投资者和营销业务。

　　据称帕普利亚斯和斯皮纳都不知道这是一个庞氏骗局。